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哈药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

发布时间:2019-06-13 01:42

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经公司八届十七次董事会审议通过,第3项议案已经公司八届八次监事会审议通过。相关公告刊登在2019年3月16日上海证券交易所网站()以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书(见附件)、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

  2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:哈尔滨市道里区群力大道7号,哈药集团股份有限公司证券部(402室)。

  1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带登记手续规定文件之原件,验证入场。

  兹委托先生/女士代表本单位(或本人)出席2019年6月14日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第二十次会议的通知,会议于2019年5月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票):

  经公司总经理徐海瑛女士提名,公司董事会决定聘任梁晨先生为公司副总经理,任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

  公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,认为:“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对本次高级管理人员的聘任。”

  经公司董事会研究决定,公司全资子公司Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited将在推动GNC Hong Kong Limited.业务发展、高端人才引入、推进公司境外优质品种引进和并购等方面开展工作,为保障上述工作开展,同意向其增资3500万元港币。

  三、《关于公司向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  哈药集团医药有限公司系公司控股子公司人民同泰(600829.SH)的全资子公司,为满足该公司的流动资金需求,公司决定通过兴业银行哈尔滨分行营业部向其提供一年期壹亿壹仟万元(11,000万元)的委托贷款,贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行。

  四、《关于召开2018年年度股东大会的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  梁晨先生,1971年出生,哈尔滨医科大学医学学士,英国利兹大学人力资源管理硕士。曾任葛兰素史克中国区人力资源副总监、仁欣医盟医疗科技有限公司执行总经理、IBM全球企业业务服务咨询部门中国区人力资源服务运营经理。



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