澳门金沙


快速导航

特一药业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

发布时间:2019-03-25 23:24

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:2019年3月19日-2019年3月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日15:00至2019年3月20日15:00的任意时间。

  4、会议地点:广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份62,748,000股,占上市公司总股份的31.2329%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份62,740,000股,占上市公司总股份的31.2290%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份8,000股,占上市公司总股份的0.0040%。

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份188,000股,占上市公司总股份的0.0936%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份180,000股,占上市公司总股份的0.0896%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份8,000股,占上市公司总股份的0.0040%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和广东信达律师事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

  同意62,747,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意187,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意62,747,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意187,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意62,747,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意187,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意62,748,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意188,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意62,747,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意187,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案6.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  同意62,747,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意187,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意62,747,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意187,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案8.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

  同意62,747,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意187,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。



相关阅读:澳门金沙